Про це повідомляють СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ), пише Громадське.

За даними слідства, до схеми причетні більш ніж 10 високопосадовців, серед них — заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво одеської митниці.

Як кажуть в СБУ, вони налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава недоотримала 5,2 мільярда гривень, кажуть у БЕБ.

До схеми залучили понад 370 комерційних структур з ознаками фіктивності. Через них масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств і великих агрохолдингів. Продукцію передавали з однієї фірми-прокладки до іншої, щоб заплутати ланцюги постачань та уникнути сплати податків. Після цього зерно передавали експортерам для продажу за кордон.

Як кажуть в СБУ, співробітники БЕБ завчасно виявили, що використовуються ризикові підприємства для експорту, і письмово попередили про це Держмитслужбу. Проте чиновники не врахували зауважень і дозволили продаж понад мільйона тонн зерна за кордон. Цю пшеницю вивозили через термінали в Одеському, Чорноморському та Південному портах.

Правоохоронці провели 30 обшуків в адмінприміщеннях Держмитслужби, Одеської митниці та на митних постах трьох портів, а також за місцем проживання службовців Держмитслужби. Вони вилучили чорнові записи, документи в електронному вигляді та мобільні телефони.

Також вилучили документи, які можуть свідчити про обізнаність посадовців щодо підприємств з ознаками ризиковості серед експортерів зерна.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу — зловживання владою або службовим становищем. Наразі ухвалюється рішення щодо повідомлення про підозру учасникам схеми.

За цією статтею загрожує арешт до 6 місяців або обмеження чи позбавлення волі до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років, зі штрафом від 2550 до 12 750 грн.